南京商贸旅游股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 会议资料 2025 年 10 月 13 日 南京商贸旅游股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 目录 | 2025 | 年第一次临时股东会会议须知 ………………………………………………… | 1 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东会会议议程 ………………………………………………… | 2 | | 2025 | 年第一次临时股东会议案一：关于修订《公司章程》及其附件的议案……… | 3 | | 2025 | 年第一次临时股东会议案二：关于修订《独立董事工作制度》的议案……… | 33 | | 2025 | 年第一次临时股东会议案三：关于续聘会计师事务所的议案 ……………… | 34 | 南京商贸旅游股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 南京商贸旅游股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议须知 为维护投资者的合法权益，确保南京商贸旅游股份有限公司（以下简称南京 商旅或公司）2025 年第一次临时股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》 《上市公司股东会规则》等法律、法规和《公司章程 ...