公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使[1] - 法定代表人辞任，公司将在三十日内确定新的法定代表人[3] 股份相关 - 公司股份总数为21,066.67万股，全部为人民币普通股[13] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[14] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权查阅会计账簿等[7] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可就董高监等给公司造成损失事宜请求相关机构诉讼[8][9] 股东会与股东大会 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[13] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[12] 董事会 - 董事会由9名董事组成，独立董事比例不得低于三分之一[28] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开前10日书面通知全体董事和监事[33] 审计委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[37] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行，作出决议需经成员过半数通过[38] 高级管理人员 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，均由董事会决定聘任或解聘[39] 利润分配 - 公司年度利润分配方案由董事会提出预案，经全体董事过半数以上表决同意后提交股东大会审议批准[43] 其他 - 公司实行内部审计制度，内审制度经董事会批准后实施并对外披露[45] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，费用也由股东会决定[46]