上海万业企业股份有限公司 第十二届董事会临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临 2025-055 上海万业企业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 9 月 26 日以邮件形式向全体董事发出召开第十二届董事会临时会 议的通知，会议于 2025 年 9 月 29 日以通讯方式召开。会议由董事长 朱世会先生主持，会议应到董事 9 名，出席并参加表决董事 9 名，公 司监事和高管列席了会议。本次会议的通知、召开符合《公司法》及 《公司章程》的规定。会议经审议通过决议如下： 具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披 露的相关公告。 三、 审议通过《关于调整公司第十二届董事会专门委员会委员 的议案》。 一、 审议通过《关于拟变更公司名称、经营范围并修订<公司章 程>的议案》； 为更加综合全面地体现公司的核心业务和产业布局，准确反映公 司未来战略发展方向，同时为进一步提升企业形象与品牌价值、使资 本市场更易于理 ...