战略委员会 - 成员由5名董事组成，独立董事过半数[6] - 委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[6] - 会议应提前3日通知，特殊情况除外[13] - 2/3以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[13] - 会议记录保存不少于10年[14] 提名委员会 - 成员由5名董事组成，独立董事过半数[20] - 委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[20] - 设主任委员1名，由独立董事担任[20] - 任期与同届董事会一致，可连选连任[20] - 下设提名工作小组，董事长任组长[20] - 会议应提前3日通知，特殊情况除外[27] - 2/3以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[28] - 会议记录保存不少于10年[29] 审计委员会 - 委员由5名组成，3名独立董事，至少1名专业会计人士[35] - 成员由董事长等提名，董事会选举产生[35] - 每季度至少召开1次会议，可开临时会议[38] - 2/3以上成员出席方可举行[38] - 定期会议在董事会审计年度报告前召开，提前3天通知[44] - 会议记录保存不少于10年[45] 薪酬与考核委员会 - 委员由5名董事组成，独立董事过半数[51] - 成员由董事长等提名，董事会选举产生[51] - 设主任委员1名，独立董事担任，选举后报董事会批准[51] - 会议应提前3日通知，特殊情况除外[58] - 2/3以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[58] - 会议记录保存不少于10年[60] - 就董事、高管薪酬向董事会提建议，未采纳需说明理由并披露[53][54] - 董事薪酬计划报董事会同意并经股东会审议通过实施[54] - 高管薪酬分配方案报董事会批准后实施[54] - 下设工作小组，负责提供资料等[51] - 对董事和高管考评，先述职自评，再绩效评价，最后报董事会[56] 细则规定 - 细则经董事会审议通过生效实施，修改亦同，原有细则废止[31][47]