证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2025-056 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、行政法规及 规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理结构，结合公司实际情况，公司 拟修订《公司章程》，将董事会成员由七名增至九名，新增一名非独立董事，一 名职工代表董事，独立董事三人保持不变。职工代表董事将由职工代表大会选举 产生。 二、本次增选第三届董事会非独立董事的情况 公司于 2025 年 9 月 28 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于 增选第三届董事会非独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会资格审核，同 意提名公司董事会秘书兼财务总监刘艳女士为公司第三届董事会非独立董事候 选人（简历详见附件），任期自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起 至公司第三届董事会任期届满之日止。 上述事项尚需公司股东会审议通过。 特此公告。 江苏艾迪药业集团股份有限公司董事会 2025 年 9 月 30 日 江苏艾迪药业集团股份有限公司 关于增选第三届董事会非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真 ...