董事会组成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，职工超三百设1名职工代表董事[4] 会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前10日书面通知[15] - 六种情形下应召开临时会议[17] - 董事长10日内召集主持会议[18] - 定期会议提前10日通知，临时会议提前3日通知[20] - 定期会议通知变更需提前2日书面通知[21] 会议举行条件 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[22] - 一名董事不得接受超两名董事委托[29] 决议规则 - 书面决议需2/3以上董事签署，自最后一名签署日生效[25] - 提案决议须超全体董事半数同意，担保等事项另有要求[35] - 董事回避时，无关联关系董事相关规定[38] - 提案未通过，一个月内不重审[38] 其他规定 - 会议档案保存不少于十年[43] - “以上”等表述含本数规定[45] - 规则修改由董事会提案，股东会批准[45] - 规则为章程附件，股东会通过生效[46]