会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议，上下半年度各一次[3] - 代表百分之十以上表决权股东、三分之一以上董事提议时，应召开临时会议[5] - 董事长应自接到提议后十日内召集和主持董事会会议[7] 会议通知规则 - 定期会议通知应于会议召开十日以前发出[9] - 临时会议通知应于会议召开三个工作日前发出[9] - 定期会议变更通知需在原定会议召开日之前三日发出[12] 会议出席规则 - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行[13] - 董事连续二次未能亲自出席且不委托出席，应建议撤换[16] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[17] 审议事项权限 - 董事会审议公司一年内购买、出售重大资产不超最近一期经审计总资产30%的事项[22] - 董事会审议批准公司单项购买、出售重大资产价值超最近一期经审计净资产5%且20%以下的事项[22] - 董事会审议批准公司单项对外投资金额为最近一期经审计净资产10%以下的事项[22] - 董事会审议批准公司单项担保债权金额为最近一期经审计净资产10%以下的资产抵押事项[23] - 董事会审议批准公司单项委托资产价值为最近一期经审计净资产5%以下的委托理财事项[23] - 董事会审议批准公司与其关联方单项交易金额超最近一期经审计净资产1%且5%以下的关联交易事项[23] - 董事长审议批准公司单项购买、出售重大资产价值为最近一期经审计净资产5%以下的事项[30] - 董事长审议批准公司与其关联方单项交易金额为最近一期经审计净资产1%以下的关联交易事项[30] 专门会议规则 - 独立董事专门会议事项需全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[25] - 审计委员会事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[27] 决议规则 - 董事会决议须经全体董事过半数通过，特殊规定从其规定[36] - 关联董事对决议应回避表决，无关联董事过半数出席可举行会议，决议须经无关联董事过半数通过，出席无关联董事不足三人提交股东会审议[37] - 董事会就利润分配决议，先通知注册会计师出具审计报告草案，作出分配决议后要求出具正式报告，再对定期报告其他事项决议[38] 提案规则 - 提案未获通过，条件和因素未大变，一个月内不审议相同提案[39] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案问题，会议应暂缓表决[40] - 提议暂缓表决董事应明确提案再次审议条件[41] 会议记录规则 - 董事会会议可全程录音[42] - 董事会会议应有记录，出席董事和记录人签名，作为公司档案由董事会秘书保存[43] - 董事会秘书可安排制作会议纪要和决议记录[44] - 董事会会议档案保存期限不少于十年[49]