会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次会议[4] - 8种情形下应召开临时会议[7][8] - 董事长应十日内召集并主持董事会会议[10] - 定期和临时会议分别提前十日和五日发书面通知[12] - 定期会议书面通知变更需提前三日发变更通知[15] 会议出席与表决 - 会议需过半数董事出席方可举行（特定情况除外）[17] - 一名董事不得接受超两名董事委托[20] - 表决实行一人一票，方式为举手表决或记名投票[26] - 提案决议需超全体董事半数投赞成票[28] - 担保事项决议需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[28] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决[32] 会议记录与档案 - 会议可按需全程录音[35] - 秘书安排工作人员记录会议[36] - 会议记录含届次、时间等内容[36][39] - 可制作单独决议记录[25] - 与会董事需对记录签字确认[37] - 会议档案保存期限为十年[42] - 会议档案由秘书负责保存[41] 其他 - 董事长督促落实决议并通报执行情况[40] - 规则自股东会批准后生效，由董事会负责解释[43]