战略委员会构成 - 由四名董事组成，至少含一名独立董事[5] - 委员由董事长等提名[5] - 设主任一名，由董事长担任[7] 会议规则 - 提前三天通知，全体同意可豁免[19] - 三分之二以上委员出席方可举行[20] - 决议须全体委员过半数通过[20] 其他规定 - 会议记录保存至少十年[23] - 利害关系委员应回避表决[23] - 议事规则经董事会审议批准后实施[29]