彤程新材料集团股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二五年九月 | र | | --- | | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职资格 2 | | 第三章 | 独立董事的独立性 3 | | 第四章 | 独立董事的提名、选举和更换 4 | | 第五章 | 独立董事的职权 6 | | 第六章 | 独立董事专门会议 10 | | 第七章 | 公司为独立董事提供必要的条件 10 | | 第八章 | 附 则 12 | 彤程新材料集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第六条 董事会中应当至少包括三分之一的独立董事；担任独立董事的人 员中至少包括一名会计专业人士。 前款所称的"会计专业人士"是指具备较丰富的会计专业知识和经 验，并至少符合下列条件之一的人士：（一）具有注册会计师资 格；（二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教 授及以上职称或者博士学位；（三）具有经济管理方面高级职 称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5 年以上全职工 作经验。 1 第一条 为了进一步完善彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，明确独立董事 ...