彤程新材料集团股份有限公司 内部审计管理制度 二○二五年九月 | | | | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 机构设置与一般规定 2 | | 第三章 | 内部审计范围和审计内容 3 | | 第四章 | 审计机构的职责与权限 4 | | 第五章 | 具体审计实施措施 7 | | 第六章 | 信息披露 10 | | 第七章 | 内部审计档案 11 | | 第八章 | 相关法律责任 12 | | 第九章 | 附 则 12 | 彤程新材料集团股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总 则 1 第一条 为进一步规范彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，提高内部审计工作质量，实现公司内部审计工作规 范化、标准化，发挥内部审计工作在促进公司经济管理、提高经济 效益中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国审计法实施 条例》《审计署关于内部审计工作的规定》《上海证券交易所股票 上市规则》《彤程新材料集团股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）及其他有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司 ...