| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2025-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 第二届董事会第四十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议的召开和出席情况 保荐人发表了同意的核查意见。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、第二届董事会第四十次会议决议； 2、国泰海通证券股份有限公司关于深圳市铭利达精密技术股份有限公司部 分募集资金投资项目延期的核查意见。 特此公告。 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月19 日以电子邮件的方式向公司全体董事发出了会议通知，并于2025年9月29日以通 讯表决的形式召开本次会议。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议 由公司董事长陶诚先生召集并主持，公司监事及高 ...