业绩数据 - 2023 - 2024年及2025年前八月销售框架协议历史交易金额分别为15.904亿、22.4586亿、16.9928亿人民币[10] - 2023 - 2025年销售框架协议历史年度上限分别为26.8亿、30亿、34.5亿人民币[11] - 2023 - 2025年销售框架协议历史年度上限使用率分别为59.34%、74.86%、73.88%[11] - 2026 - 2028年续订销售框架协议建议年度上限分别为37亿、42.2亿、48.2亿人民币[14] - 2024年销售框架协议实际交易金额较2023年增长约41%，2025年预计较2024年和2023年分别增长约13%和60%[15] - 集团2024年度销售收入较2022年度增长约21%，2022 - 2024年收入年复合增长率约10%[15] - 公司销售额超500万元产品有56个，超亿元产品9个[15] - 主导产品中六味地黄丸等系列销售额较上年同期分别增长10.71%、14.85%、17.14%、3.45%、5.02%[15] - 2024年末同仁堂商业零售门店达1251家，较2022年增加309家，增幅33%[16] - 集团2024年度中成药总体产值及产量较2022年度分别增长约16%及12%[16] - 集团前五大系列产品2022 - 2024销售收入年复合增长率约为11%[16] - 2023 - 2024年及2025年前八月采购框架协议历史交易金额分别为1.8748亿、1.2266亿、1.8031亿人民币[25] - 2023 - 2025年采购框架协议历史年度上限分别为5亿、5.5亿、6亿人民币[27] - 2023 - 2024年及2025年前八月采购框架协议历史年度上限使用率分别为37.50%、22.30%、45.08%[27] - 2026 - 2028年续订采购框架协议建议年度上限分别为3.6亿、4亿、4.5亿人民币[28] - 截至2025年8月31日止8个月，集团向同仁堂集团采购交易金额达1.8亿元，预计2025年采购金额近2.7亿元，约为2024年两倍[30] - 2025 - 2026年及2027年上半年安宫牛黄丸粉采购框架协议交易年度上限分别为6500万港元、6900万港元及3600万港元[32] - 2023 - 2024年，集团主导产品多种主要原材料采购单价平均涨幅约15% - 120%[32] 未来展望 - 预计未来三年销售框架协议交易金额每年约增15%[16] - 公司为未来三年产品销售额预留约5%缓冲空间[17] - 集团预留相关产品预期采购金额的5%左右作为缓冲空间[32] 协议相关 - 销售和采购框架性协议于2025年9月29日续订，有效期自2026年1月1日至2028年12月31日[3][5][6] - 持续关连交易预期年度上限一项或多项适用百分比率高于5%，需独立股东批准[3] - 集团销售产品给同仁堂集团利润率参照约35%至45%[8] - 销售产品付款通常账期为30日至180日，采用电汇或承兑汇票付款[8] - 采购产品付款在所有权转移并开具发票后90至180天内完成，方式为电汇或承兑汇票[23] - 公司财务部每月收集汇总持续关连交易金额并编制汇总表[21] - 业务部门发现交易超年度上限需上报，修订上限需申请并经多部门审议[21] - 独立非执行董事将审核续订销售框架协议下的持续关连交易[21] - 核数师将对持续关连交易的定价及年度上限进行年度审核[21] - 公司采取多项内部控制政策确保持续关连交易按定价政策执行[34][36] - 生产部门负责监控、收集和评估常用大宗原材料市场数据并汇报审批，公司按制度调整采购价格[36] - 财务部门每月收集汇总持续关连交易金额，业务部门超年度上限需申请修订，经多层审批[36] - 独立非执行董事将审阅持续关连交易，确保按一般或更优商业条款订立且公平合理[36] - 公司核数师将对持续关连交易的定价及年度上限进行年度审核[36] - 续订的销售和采购框架性协议下的持续关连交易需遵守多项规定及获独立股东批准[37] - 公司将召开股东特别大会获独立股东批准，集团公司及其联系人放弃投票[37] - 董事张春友、陈飞和冯莉因在同仁堂集团系内其他公司任职，就相关董事会决议案放弃投票[38] 其他 - 公司2024年年报于2025年4月25日发布[41] - 销售框架性协议于2008年4月15日签订，2025年9月29日续订，仍须独立股东批准[41] - 采购框架性协议于2011年2月28日签订，2025年9月29日续订，仍须独立股东批准[43] - 截至2025年9月29日，董事会包括多名执行、非执行、独立非执行董事及职工董事[44] - 同仁堂国药为公司非全资及关连附属公司，股份代号3613[45] - 集团公司为公司最终控股股东，直接和间接持有公司约48.18%股权[45] - 同仁堂股份为公司控股股东，股份在上海证券交易所上市，股份代号600085.SH[45] - 合格供应商名录中的供应商数量超200家[30]