董事会设置 - 公司董事会下设审计、战略、提名、薪酬与考核委员会[4] - 设董事会秘书1名，负责股东会和董事会会议筹备等事宜[4] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知全体董事[6] - 特定主体可提议召开临时董事会会议，董事长10日内召集主持[6][7] - 定期和临时会议分别提前10日和2日通知全体董事[8] 会议安排变更 - 定期会议变更安排或提案，提前2日发书面变更通知[9] 会议举行条件 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[11] - 一名董事不得接受超两名董事委托[12] 提案表决 - 除一致同意外，不表决未通知提案[13] - 表决一人一票，记名和书面方式进行[15] - 关联交易关联董事回避，非关联董事过半数通过[15] - 提案全体董事过半数通过，特殊规定从其规定[18] 提案处理 - 未通过提案条件未变1个月内不再审议[19] - 过半与会董事或两名以上独立董事认为提案问题，会议暂缓表决[19] 会议记录 - 记录包含会议召开等多方面内容[21] - 与会董事签字确认，不同意见书面说明[22] 档案保存 - 董事会会议档案由秘书保存，期限至少10年[22] 保密与决议执行 - 决议公开前相关人员保密，违规担责[24] - 董事长督促落实决议并通报执行情况[24]