董事会组成 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事和一名职工代表董事，任期三年[5] - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[8] - 职工代表董事由公司职工通过职代会民主选举产生，无需提交股东会审议[5] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，定期会议提前十日通知，临时会议提前三日通知[19] - 代表十分之一以上表决权股东等提议时，董事会应召开临时会议[22][23] 专门委员会 - 专门委员会成员为单数且不少于三人，审计等三委员会中独立董事占多数并担任召集人[11] 会议举行与决议 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[30][31] - 关联关系董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过[35] 董事履职与委托 - 董事连续两次未亲自且不委托出席董事会会议，视为不能履职，董事会应建议股东会撤换[28] - 一名董事不得接受超过两名董事委托，也不得委托已接受两名其他董事委托的董事代为出席[29] 档案保存 - 董事会会议档案保存期限不少于十年[38]