一、董事会会议召开情况 黄山谷捷股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十六次会议， 于 2025 年 9 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 9 月 22 日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人（其中，董事车委先生及独立董事徐冬梅女士、独立董事郭少明先生以 通讯表决方式出席）。会议由公司董事长胡恩谓先生主持，公司监事和高级管理 人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合 法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据最新的《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中 国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法 规、规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，公司不再设置监事会或者监 事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《黄山谷捷股 份有限公司监事会议事规则》相应废止， 同时在董事会中设置"职工代表董 事"。 鉴于公司对上述治理结构进行 ...