一、董事会会议召开情况 证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2025-099 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第二十七次会议于 2025 年 9 月 26 日以电子邮件及电话的方式发出通知，并于 2025 年 9 月 29 日上午 10 点在公司四楼 418 会议室以现场及视频通讯相结合的 方式召开。本次会议由公司董事长吴友华先生主持，应当出席本次会议的董事共 9 人，实际参会的董事共 9 人，公司部分高级管理人员列席了会议，本次会议的 召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 1、第五届董事会第二十七次会议决议； 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 经董事长提名，公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任刘阳先生为公 司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会 ...