本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次 会议通知于 2025 年 9 月 23 日以邮件送达各位董事。会议于 2025 年 9 月 28 日以 现场和通讯相结合的方式在公司经纬厅会议室召开。本次会议应出席董事 6 人， 实际出席董事 6 人。本次会议由白小青先生召集并主持，公司监事、高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序和所作出的决议符合《中 华人民共和国公司法》《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》《西安爱科赛博 电气股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程 序合法。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成的会议决议如下： 1、审议通过《关于公司取消监事会暨修订<公司章程>的议案》 证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2025-065 西安爱科赛博电气股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 董事会认为：本次修订和制定部分治理制度事项系公司为 ...