证券代码：301173 证券简称：毓恬冠佳 公告编号：2025-042 上海毓恬冠佳科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海毓恬冠佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二 次会议于2025年9月26日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知 和材料于2025年9月23日以邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实 际出席董事9人。本次会议由董事长吴军先生主持，会议的召集和召开符合《公 司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，公司根据《公司法》 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，公司拟不再设置监事会并对《公 司章程》进行修订，《公司法》规定的监事会的职权由 ...