委员会构成 - 委员会由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，经董事会选举产生[4] - 委员会主席由公司董事长担任[5] 会议规则 - 定期会议每年至少一次，可召开临时会议[13] - 会议须两名以上委员出席，决议过半数通过[14] - 关联委员回避，无关联委员过半数可表决[15] 决策流程 - 证券部做前期准备，提交正式提案[11] - 委员会审议投资事项，通过后交董事会[12] 记录与报告 - 会议制作记录，出席人员签字[16][17] - 会议议案及结果书面报公司董事会[18]