一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2025-086 号 一心堂药业集团股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 公司独立董事召开第六届董事会 2025 年第五次独立董事专门会议，针对本议案发表了同意 的审查意见。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 备查文件： 1、《一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议》； 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十七次会议于2025年9 月29日10时以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议于2025年9月15日通过邮件及书 面形式发出通知。本次会议应出席会议的董事为9人，实际出席会议的董事为9人。公司非董事 高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。会议由阮鸿献先生主持。与会董事逐项审议了有关议案并做出决议如 下。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分 ...