浙商中拓集团股份有限公司 第八届董事会 2025 年第五次临时会议决议公告 证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2025-66 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于2025年9月26日以电子邮件方式向全体 董事发出。 2、本次董事会会议于 2025 年 9 月 29 日上午以通讯方式召开。 3、本次董事会会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。 4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《浙商中拓集团股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》 的有关规定，公司董事会同意选举袁仁军先生为代表公司执行公司事 务的董事，并担任公司法定代表人，任期自董事会选举通过之日起至 公司第八届董事会任期届满时止。本次选举后，公司法定代表人未发 生变更。 （一）关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案 该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 （二）关于提名公司第八届董事会独立董事 ...