董事会决议 - 2025 年 9 月 29 日召开第九届董事会第八次会议，8 位董事全参会[2] - 审议通过调整 2025 年度投资计划等多项议案[3] - 增加非财务报告内控缺陷评价新认定标准[4] 人员聘任 - 聘任黄美华女士为证券事务代表至本届董事会届满[7] - 黄美华 1993 年 7 月出生，2025 年 7 月入职[10] - 黄美华已取得董秘资格证，任职资格合规[10]