公司名称与章程 - 公司拟将中文名称由“新疆青松建材化工（集团）股份有限公司”变更为“新疆青松建材化工集团股份有限公司”，英文名称相应变更，证券简称和代码不变[7] - 公司提请股东大会审议取消监事会和监事，由董事会审计委员会行使监事会职权，并修订公司章程[9] - 原章程制订时间为2023年4月，修订后为2025年9月[11] - 原经营范围年产10万吨硫酸等，修订后为水泥生产、建筑材料销售等[12] 股份与股东 - 公司已发行的股份数为16.04703707亿股，全部为普通股，注册资本为人民币16.04703707亿元[73][83] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[13][83] - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[15][100] 股东会与董事会 - 2025年第一次临时股东大会时间为10月10日上午11：00，地点在乌鲁木齐市米东区米东南路恒联巷237号公司办公楼一楼会议室[3] - 董事会由7名董事组成（包括独立董事），设董事长1人，由全体董事的过半数选举产生[35][160] - 董事会运用公司资产对外投资（含风险投资）权限为公司最近经审计净资产的20%以内[37] 利润分配与财务 - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润（合并报表中归属于母公司的净利润）的30%[56] - 公司股东会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发[57] - 会计师事务所聘期为1年，可以续聘[58] 担保与交易 - 本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东会审议[113] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须经股东会审议[113] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等6种情形需股东会审议批准[163][164] 人员任职 - 董事任期3年，任期届满可连选连任，兼任高级管理人员及职工代表担任的董事总计不得超过公司董事总数的1/2[32][152][153] - 独立董事人数占全体董事人数不得低于1/3，其中至少包括一名会计专业人士，连任时间不得超过6年[44][178] - 公司设总经理1名，副总经理根据业务发展情况设置，总经理每届任期3年[196][197]