| 2025 | 年第二次临时股东大会会议议程 3 | | --- | --- | | 2025 年第二次临时股东大会会议须知 | 4 | | 议案一、关于不再设立监事会及修订《公司章程》的议案 | 5 | | 议案二、关于修订、制定公司部分治理制度的议案 | 6 | | 议案三、关于拟向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案 | 7 | 至正股份 2025 年第二次临时股东大会会议资料 深圳至正高分子材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二五年十月十五日 至正股份 2025 年第二次临时股东大会会议资料 深圳至正高分子材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程 尊敬的股东及股东代表： 欢迎您参加深圳至正高分子材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会。 一、会议召开时间：2025 年 10 月 15 日 14 点 00 分 二、会议召开地点：上海市闵行区莘庄工业区北横沙河路 268 号深圳至正高分子 材料股份有限公司会议室 三、主持人：董事长施君 四、会议议程 1. 参会人员签到、股东进行发言登记。 2. 主持人宣布会议开始并宣读本次大会出席情况。 3. 宣读大会 ...