审计机构相关 - 天健会计师事务所上年末合伙人241人，执业注册会计师2356人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师904人[13] - 天健2024年业务收入总额29.69亿元，审计业务收入25.63亿元，证券业务收入14.65亿元，审计收费总额7.35亿元[13] - 天健2024年上市公司审计客户家数756家，本公司同行业上市公司审计客户家数45家[13][14] - 截至2024年末，天健累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超2亿元[14] - 2024年度年报审计费用为87万元（含税），内部控制审计费用为35万元（含税），合计审计费用为122万元（含税）[18] - 2025年度审计费用预计涨幅不超过2024年度审计费用的10%[19] 公司股权相关 - 公司股份总数为2,883,803,858股，人民币普通股为2,159,953,874股，占比74.90%，境内上市外资股为723,849,984股，占比25.10%[27] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[27] - 董事会作出为他人取得股份提供财务资助的决议需经全体董事的三分之二以上通过[27] 公司经营相关 - 公司经营范围新增软件开发、软件销售等一般项目，经营宗旨调整为以自主可控工业软件为根基，提供数智化解决方案[25] - 公司制定未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划，未来三年以现金方式分配的利润累计应不少于未来三年内实现的新增年均可分配利润的30%[115][120] 公司治理结构相关 - 为落实新《公司法》等规定，公司将对《公司章程》及《股东会议事规则》进行修订，不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[22] - 法定代表人辞任，公司将在三十日内确定新的法定代表人[24] - 公司党委设书记1名，党委领导班子成员一般5至9人，设党委副书记1或2名，党委每届任期一般为5年，党的纪律检查委员会每届任期与党委相同[76] - 公司设总裁1名，高级副总裁若干名，均由董事会决定聘任或解聘，高级管理人员仅在公司领薪，不由控股股东代发薪水[77][78] 股东会、董事会相关 - 拟将公司第十一届董事会董事人数确定为11名，董事会提名5人为第十一届董事会非独立董事候选人，提名白云霞等5人为第十一届董事会独立董事候选人[105][106][109] - 建议给予第十一届董事会每位独立董事每年18万元津贴（含税），从2025年第二次临时股东大会选举产生独立董事之日起执行[113] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，会议召开十日前书面通知全体董事；代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长应自接到提议后10日内召集和主持，召开临时会议需提前3日书面通知全体董事[65][66] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，审议特定事项需三分之二以上董事出席，决议须经全体董事过半数通过[66] - 公司董事会成员中应有1/3以上独立董事，至少有1名会计专业人士[67] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[83] - 法定公积金转为增加注册资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[83] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[85][87] - 利润分配政策调整议案需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过[88]