董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，独立董事至少三名[12] - 兼任高级管理人员及职工代表担任的董事总计不超公司董事总数的1/2[6] - 董事会中职工代表担任董事名额为1名[6] 董事任期与义务 - 董事任期3年，可连选连任，独立董事连任不超6年[6] - 董事辞任生效或任期届满后承担忠实义务期限为离职后2年，商业秘密保密时间为永久[9] 补选规定 - 独立董事辞职致比例不符规定或无会计专业人士时，公司60日内完成补选[8] 会议召开 - 董事会定期会议每年至少召开两次，召开前10日送达通知[12] - 董事长应在10日内召集临时董事会会议的情形有八种[12][13] 履职与撤换 - 董事连续2次未亲自出席且不委托出席，视为不能履职应撤换[14] - 独立董事连续2次未亲自出席且不委托出席，董事会30日内提议解除职务[14] 决议规则 - 公司董事会决议须经全体董事过半数表决同意[21] - 董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过[22] - 出席董事会的无关联关系董事人数不足3人，应将该事项提交公司股东会审议[22] - 公司董事会审议关联交易事项，须经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[22] - 公司董事会会议所作对外担保、财务资助须经出席董事会的三分之二以上董事同意[18] 会议记录 - 董事会会议记录保存期限为十年[23] 董事会职权 - 董事会有权决定公司对外投资、收购出售资产等事项[17] - 董事会有权决定聘任或解聘公司高级管理人员及其报酬、奖惩事项[17] - 董事会负责管理公司信息披露事项[17] 规则施行 - 本规则自股东会审议通过之日起施行，解释权属董事会[27]