公司章程修订 - 拟取消监事会、监事，由董事会审计委员会行使监事会职权[1] - 注册资本由1279292.0401万元修订为1340947.1510万元，增幅约4.82%[3] 股份信息 - 铜陵有色金属集团控股有限公司认购股份数为2800万股，出资方式为货币出资，出资时间为1992年8月20日[13] - 公司设立时发行股份总数为4000万股，面额股每股金额为1元[13] - 公司已发行股份数为1340947.1510万股，均为普通股[14] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[13] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议[20] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一人[29] - 董事会每年至少召开2次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[31] 独立董事相关 - 上市公司独立董事占比需超三分之一，且至少有一名会计专业人士[32] - 独立董事连续两次未能亲自出席董事会会议且不委托他人代为出席，董事会应在30日内提议召开股东大会解除其职务[33] 高级管理人员相关 - 公司设总经理1名，副经理4人，均由董事会聘任或解聘[41] - 监事的任期每届为3年，任期届满连选可以连任[42] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[44] - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%，近三年现金累计分配利润不少于近三年年均可分配利润的30%[45] 其他 - 公司档案保存10年[44] - 结合《公司章程》修订，同步修订《股东会议事规则》和《董事会议事规则》[59]