董事会会议 - 十届二十五次董事会会议于2025年9月26日召开，独立董事朱明缺席[2] - 审议通过聘任文燕为公司总经理，任期至第十届董事会届满，同日文燕辞去副总经理职务[3][4] 议案审议 - 《公司关于增补董事的议案》通过董事会审议，需提交2025年第二次临时股东大会审议[6] - 《公司2025年半年度利润分配预案》通过董事会审议，需提交2025年第二次临时股东大会审议[8] - 《公司关于修订<公司章程>及其附件的议案》需提交2025年第二次临时股东大会审议[10] 股东大会 - 公司决定于2025年10月15日下午14：30召开2025年第二次临时股东大会，采用现场和网络投票结合方式[11]