发行情况 - 公司拟向13名特定对象发行7,418,386股股票，募集199,999,686.56元，价格26.96元/股[2][23][27][28] - 发行募集资金用于三个项目，含补充流动资金，不超3亿且不超去年末净资产20%[18][34] - 发行拟于2025年11月实施，数量不超发行前总股本30%[41][36] 财务数据 - 2024年末公司负债37,333.91万元，2025年6月末为45,377.33万元[15][16] - 2024年度归母净利润3,735.63万元，扣非后3,024.11万元[43] 流程进展 - 2025年5 - 9月，股东会、董事会多次审议通过发行方案[37] 风险与措施 - 发行完成后短期内每股收益、即期回报可能被摊薄[46][47] - 公司拟落实募投项目，加强治理，完善制度，明确分红规划[54][55][56][57] 人员承诺 - 全体董事、高管及控股股东、实控人承诺履行填补回报措施[58][59][61]