董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人[4] - 董事任期3年，可连选连任，兼任高管的董事不超总数1/2[5] 审议规则 - 6种交易情形应提交董事会审议[8] - 2种关联交易情形经独立董事同意后提交董事会审议[9] 会议召开 - 董事会每年至少召开2次定期会议[11] - 8种情形应召开董事会临时会议[11][13] - 董事长10日内召集主持董事会会议[12] - 定期和临时会议分别提前10日和5日通知[15] - 紧急时可口头通知临时会议[15] 会议流程 - 2名以上独立董事可书面提延期会议或事项审议[16] - 定期会议变更通知提前3日发出，不足则顺延或全体认可后按期召开[17] - 过半数董事出席会议方可举行[19] - 一名董事一次会议接受委托不超2名董事[21] 决议形成 - 董事会决议需全体董事过半数同意，担保等事项需2/3以上董事通过[27] - 提案未通过，条件未变一个月内不再审议，全体同意除外[27] - 1/2以上与会董事或2名以上独立董事可要求暂缓表决[27] - 董事回避时，无关联关系董事过半数出席及通过，不足3人提交股东会[28] 档案保存 - 董事会会议档案由董秘保存，期限10年以上[33] 规则说明 - “以上”等含本数，“不满”等不含本数[35] - 规则自股东会审议通过生效[35]