股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会在特定情形发生之日起2个月内召开[2] 股东会召开请求 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东书面请求召开临时股东会时，召集股东在股东会决议公告前持股比例不得低于总股本10%[2][3] - 独立董事提议召开临时股东会，董事会需在收到提议后10日内书面反馈，同意则5日内发通知[15] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会10日内书面反馈，同意则5日内发通知[15] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求召开临时股东会，董事会10日内书面反馈，同意则5日内发通知[17] 股东会审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产金额超最近一期经审计总资产30%的事项[7] - 审议批准公司与关联方交易金额超3000万元，且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[7] - 对外提供财务资助，单笔或连续十二个月累计金额超最近一期经审计净资产10%需提交股东会审议[7] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[10] - 最近十二个月内向他人提供担保累计金额超最近一期经审计总资产30％需股东会审议[10] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上需提交股东会审议[11] - 交易标的资产净额占最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元需提交股东会审议[11] - 购买或出售资产等交易累计计算达到最近一期经审计总资产30%，需提交股东会审议并经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[13] 股东会通知与提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[22] - 年度股东会召集人应在召开20日前公告通知，临时股东会在15日前公告通知[26] 股东会其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[28] - 发出股东会通知后延期或取消，召集人需在原定召开日前至少2个工作日公告说明原因[29] - 股东会网络投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[31] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后36个月内不得行使表决权[43] - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[44] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[45] - 股东会作出特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[45] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[48] - 关联交易事项决议须经出席股东会的非关联股东所持表决权过半数通过，涉及特定事项需三分之二以上通过[43] - 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书需公证[34] - 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作[35] - 股东出具的授权委托书应载明委托人姓名或名称、持有股份类别和数量等内容[34] 董事提名与选举 - 现任董事会、单独或合计持有公司已发行股份1%以上的股东可提名非独立董事候选人[50] - 公司董事会、单独或合计持有公司已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人[50] - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上时，选举两名及以上董事应实行累积投票制[51] - 每位当选董事的最低得票数必须超过出席股东会股东所持有效表决权股份（以未累积的股份数为准）的二分之一[53] - 若当选董事人数少于应选人数，且不足《公司章程》规定的董事会成员人数三分之二时，应对未当选董事候选人进行第二轮选举[53] 其他事项 - 股东会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司应在股东会结束后2个月内实施具体方案[58] - 公司股东会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效[58] - 股东会的会议召集程序、表决方式违反法律等，或决议内容违反《公司章程》，股东有权自决议作出之日起60日内请求人民法院撤销[58] - 股东会会议记录由董事会秘书负责，应记载会议时间、地点等内容[61] - 股东会决议应及时公告，列明出席会议的股东和代理人人数等信息[60] - 会议记录保存期限为10年[62] - 股东会通过普通决议可授权董事会行使部分职权[64] - 股东会对董事会授权应符合法律法规及公司章程规定[65] - 股东会对董事会授权事项内容详见《董事会议事规则》[66] - 董事会决策应充分商讨论证，必要时聘请中介机构提供咨询意见[66] - 董事会决策应履行信息披露义务，接受股东及监管部门监督[66] - 未涉及事项董事会闭会期间可先行处置并事后报告[66] - 公告等信息在符合条件媒体和深交所网站公布[68] - 规则由公司董事会负责解释[69] - 规则自股东会批准之日起生效实施，冲突时以相关规定为准[69]