公司治理结构调整 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权[1] - 拟将董事会人数由9名调整为7名，非独立董事由6名调整为4名，独立董事3名不变，不设副董事长[4] 股份相关 - 已发行股份数为29,014.624万股，均为人民币普通股[5] - 公司或子公司为他人取得本公司或母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[6] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[8] - 股东按所持股份类别享有权利、承担义务，持有同一类别股份的股东享有同等权利、承担同种义务[8] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[12] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[11][12] 董事会相关 - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[34] - 董事会设立审计、战略、提名、薪酬与考核等专门委员会[32] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前10名股东中的自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[35] - 担任独立董事需有5年以上履行职责所需的法律、会计或经济等工作经验[36] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[38] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[38] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10％列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上时可不再提取[40] - 公司原则上每年年度股东会审议通过后进行一次现金分红，董事会可根据情况提议中期现金分红[42] 制度修订相关 - 《公司章程》部分条款修订，其他内容不变，需提交2025年第四次临时股东大会审议[47] - 拟修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《审计委员会工作细则》等制度[49]