盾安环境(002011) - 独立董事工作制度
独立董事任职资格 - 独立董事人数不少于董事会人数三分之一,且至少含一名会计专业人士[3] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[8] - 有违法违规等情况不得为独立董事候选人[6] 提名与选举 - 董事会、特定股东可提名独立董事候选人[10] - 投资者保护机构可请求股东委托提名[10] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制[11] - 中小股东表决情况单独计票并披露[11] 任期与解职 - 独立董事每届任期与其他董事相同,连续任职不超六年[13] - 连续两次未出席董事会且不委托他人,董事会提议解除职务[13] - 提前解除职务应披露理由和依据[15] - 独立董事比例不符或缺会计专业人士,60日内补选[15][16] 职权行使 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意并披露[19] - 特定事项过半数同意后提交董事会审议[19] - 专门会议由过半数推举一人召集主持[20] - 投反对或弃权票应说明理由并披露异议意见[21] 履职要求 - 年度述职报告含履职情况,发年度股东会通知时披露[22] - 每年现场工作时间不少于15日[24] - 工作记录及公司资料至少保存十年[25] 公司保障 - 保障独立董事知情权,定期通报运营情况[27] - 会议资料至少保存十年[28] - 两名以上独立董事提延期,董事会应采纳[28] - 提供工作条件和人员支持[28] - 董事会秘书确保信息畅通及资源获取[29] - 承担聘请专业机构及行使职权费用[29] - 给予相适应津贴,标准经股东会审议并披露[29] - 可建立责任保险制度降低风险[30] 制度生效与修改 - 本制度经股东会审议通过生效,修改亦同[33]