董事会会议 - 公司第三届董事会第二十一次会议于2025年9月26日召开[2] - 提名明景谷等5人为第四届董事会非独立董事候选人[3] - 提名肖忠良等3人为第四届董事会独立董事候选人[5] 财务与制度 - 拟定第四届董事会独立董事津贴标准为每人每年12万元（含税）[7] - 同意续聘立信会计师事务所为2025年度会计师事务所[9] - 同意对“民用爆破器材生产线技改及信息化建设项目”结项[11] - 董事会同意对《公司章程》进行修订，不再设监事会[13] - 拟对现有治理制度进行修订并新增制度[15] 股东大会 - 董事会定于2025年10月16日召开2025年第一次临时股东大会[20] - 制度修订及制定议案部分子议案尚需提交股东大会审议[19]