董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事，设1名董事长[3] 会议召开 - 每年至少上下半年度各开一次定期会议[7] - 特定主体提议时应开临时会议[10] - 董事长10日内召集主持临时会议[11] - 定期会议提前10日、临时会议提前3日通知[13] - 定期会议变更事项提前3日发书面通知[14] 参会要求 - 过半数董事出席方可举行会议[17] - 定期会议前5日、临时会议前1日确认参会[18] - 关联交易审议时非关联董事不委托关联董事[19] 决议规则 - 提案决议须过半数董事同意，担保事项三分之二以上同意[28] - 董事回避时无关联董事过半数出席且决议通过[29] - 提案未通过且条件未变一个月内不再审议[32] - 部分董事认为无法判断时会议暂缓表决[33] 其他 - 会议档案保存不少于十年[40] - 会议以现场召开为原则，可视频、电话等[21] - 表决一人一票，记名投票[24] - 临时会议可传真决议，关联交易记名投票[26] - 董事会按授权行事，不越权[31] - 会议记录需相关人员签名[34]