董事会会议召开 - 每年至少上下半年度各开一次定期会议[4] - 十分之一以上表决权股东等提议应开临时会议[5] - 董事长接临时提议10日内召集主持会议[8] 会议通知 - 定期会议提前10日、临时提前3日通知[8] - 紧急时临时通知不受3日限制[8] - 定期会议变更通知会前1日发出[10] 会议举行与表决 - 过半数董事出席方可举行会议[11] - 一人一票，书面记名或举手表决[15] - 提案决议需全体董事过半数同意[17] 特殊情况处理 - 董事回避时无关联过半数出席可行[19] - 两名以上独董提延期董事会应采纳[25] 会议记录与档案 - 记录含日期地点等内容[21] - 决议公告含通知等情况[25] - 档案由秘书保存10年[25] 规则相关 - 规则报股东会批准生效及修改[26] - 董事会负责解释规则[27]