控股子公司定义 - 公司直接或间接持股比例50%以上，或未达50%但能决定董事会半数以上成员组成，或通过协议等实际控制的公司为控股子公司[2] 战略与设立 - 控股子公司发展战略规划须服从公司整体规划并执行公司制度[4] - 设立或并购形成控股子公司须经公司投资论证并按章程规定权限审议批准[10] 公司权利与管理 - 公司对控股子公司享有投资收益、参与重大决策等权利[12] - 公司向控股子公司委派或推荐董监高人员[15] 会议管理 - 控股子公司重大会议通知和议题提前三日报公司董秘和办公室[13] - 公司授权人员参加控股子公司股东会并向董事长汇报[14] 经营管理 - 控股子公司总经理编制年度报告和计划报公司同意后审议备案[16] - 控股子公司总经理每月报送经营及财务报表[17] - 控股子公司每月6日报月报，每季度6日报季报[20] 投资与担保 - 控股子公司投资项目经自身审议后报公司考察审批[26] - 控股子公司申请担保融资经公司审核、审议[26] - 控股子公司对外担保由公司统一管理[26] 财务管理 - 控股子公司财务负责人指导财务工作[19] - 控股子公司做好财务基础工作并接受审计[19] 审计与资料报送 - 公司审计部对控股子公司进行审计[24] - 控股子公司报送营业执照等文件资料[34] 信息与档案管理 - 控股子公司报告重大信息并保密，会议文件备案[36] - 控股子公司建立档案管理制度并备案[36] 关联交易 - 控股子公司交易判断关联交易并履行义务[37] 制度相关 - 制度未尽事宜按法规和公司章程执行[39] - 制度抵触按国家规定执行[39] - 制度修改和解释权归公司董事会[39] - 制度经董事会审议通过后生效[39]