董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1 - 2人[3] - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，且至少有一名会计专业人士[3] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议[6] - 代表十分之一以上表决权股东、三分之一以上董事、二分之一以上独立董事提议时，应召开临时会议[8][11] - 定期会议提前10日发书面通知，临时会议提前2日[13] - 定期会议书面通知发出后变更事项，需在原定会议召开前3日发书面变更通知[15] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[17] - 董事连续两次未亲自且不委托出席，视为不能履职，应建议股东会撤换[17] - 会议可现场或其他方式召开，非现场以特定方式计算出席人数[21] 议案审议与决议 - 审议议案需经专门委员会等通过，不得表决未通知提案[22] - 决议须全体董事过半数通过，特殊情况从规定[27] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违规决议[28] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可开会，决议需其过半数通过，不足3人提交股东会[29] - 提案未获通过，条件未变1个月内不再审议相同议案[32] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可提议暂缓表决[33] 会议记录与档案 - 会议可全程录音，应制作会议记录[34][35] - 决议文件应盖章，包含会议及表决等信息[37] - 会议档案保存期限为10年以上[42]