公司架构与制度 - 公司不再设置监事会，职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[1] - 法定代表人由执行公司事务董事担任，董事长为法定代表人，辞任30日内确定新代表人[2] - 公司全部资产等额股份，股东以股份为限担责，公司以全部财产担责[2] 股份相关 - 已发行股份总数34761.4197万股，全为人民币普通股，每股面值1元[2] - 为他人取得股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需2/3以上董事通过[3] - 公开发行股份前股份上市1年内不得转让，董高任职每年转让不超25%，离职半年内不得转让[3] 股东权益与会议 - 连续180日以上单或合计持3%以上股份股东可查会计账簿，公司15日内书面答复[4] - 股东可60日内请求撤销违规决议，连续180日以上单或合并持1%以上股份股东可维权[5] - 特定情形2个月内召开临时股东会，董事不足6人、未弥补亏损达1/3等需召开[9] 交易与审议 - 交易满足特定标准须董事会或股东会审议，未达董事会标准由总经理办公会审议[21][22][24] - 与关联人交易达一定金额应提交董事会或股东会审议，对外担保须审议[24] - 关联董事不参与关联决议表决，董事会决议无关联董事过半数通过[24] 人员任职 - 董事任期三年可连选连任，独立董事不超六年，兼任高管等董事不超总数1/2[17] - 不得担任独立董事人员包括持股1%以上等自然人股东及其亲属，需5年以上工作经验[25][26] - 经理、副经理由董事会聘任或解聘，监事会由3名监事组成，职工代表不低于1/3[29][30] 利润分配 - 分配税后利润提10%列法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[31][32] - 法定公积金转资本留存不少于转增前注册资本25%，公司优先现金分红[32] - 股东大会对利润分配决议后，董事会2个月内完成派发，调整政策需2/3以上表决权通过[33] 其他 - 修订《公司章程》事项提交2025年第一次临时股东大会审议，通过后现任监事卸任[41] - 拟修订29项制度、制定3项制度，部分需提交股东大会审议[39][40]