董事会构成 - 董事会由9人组成，含3名独立董事，任期3年可连选连任[7] - 设董事长1名、副董事长若干名、董事会秘书1名[10][9] 专门委员会 - 设审计、战略与 ESG、提名、薪酬与考核等专门委员会[9] 会议召集 - 特定主体可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[11] - 定期和临时会议通知分别提前10日和2日发出[14] 会议变更 - 定期会议变更提前2日书面通知，临时会议需全体董事认可[15] 会议举行 - 过半数董事出席方可举行，现场召开为原则[15][17] 选举与表决 - 董事长、副董事长全体董事过半数选举产生，任期届满可连任[10] - 决议半数以上董事表决同意，特殊事项有额外要求[21] 会议档案 - 会议档案保存期限十年以上[26] 规则生效 - 规则股东会审议通过生效，董事会负责制定、解释和修订[29][30]