贷款与担保 - 2025年5月22日罗先生向王先生授予550万港元贷款，年利率15%，2025年10月21日偿还[3][8] - 贷款中170万港元用于解除股份押记，380万港元用于公司营运资金[3][8] - 香港裕丰昌以25,563,000股普通股（约占已发行股本63.91%）为贷款提供担保[3][8] 股份变动 - 2025年8月6日罗先生强制执行股份押记，押记股份转让给他[4][9] - 强制执行前要约人持有1,996,000股股份，占已发行股本约4.99%[5] - 强制执行后要约人等在27,559,000股股份（占已发行股本约68.90%）中拥有权益[5] - 公司有40,000,000股已发行股份，无其他相关未行使证券[5] 要约相关 - 要约价每股0.223港元，收购所有要约股份[6] - 要约文件预计于2025年10月17日或之前刊发[6] - 要约涉及12,441,000股股份，要约人应付现金代价约为2,774,343港元[17] - 要约价较最后交易日收市价每股0.485港元折让约54.02%[15] 财务数据 - 强制执行后押记股份总代价为5,676,459港元，含5,500,000港元未偿还贷款本金和176,459港元应计利息，利率15%[10] - 截至2025年5月22日押记股份市值为10,353,015港元，按当日每股收市价0.405港元计算[11] - 公告日期，账户押记项下证券账户含初始股份和现金结余约600,000港元[18] 未来展望 - 要约人拟继续经营集团现有主要业务，要约截止后业务运营等预计无重大变动[31] - 要约人拟改变公司董事会组成，提名新董事加入，变动将依规适时公告[32] - 要约人拟于要约截止后维持已发行股份于联交所上市，并承诺确保充足公众持股量[33] 其他 - 公司欠专业服务提供商款项逾90万港元，引发贷款协议违约[4][9] - 接纳要约的现金付款不迟于接获妥为完成接纳要约日期后7个营业日[22] - 接纳要约的独立股东应付卖方香港从价印花税按0.1%计算，要约人承担买方从价印花税[23] - 华富建业证券有限公司向要约人提供300万港元贷款融资以达成及满足要约项下付款义务[41]