董事相关 - 董事任期三年，届满可连选连任[7] - 兼任高管的董事不超董事总数1/2[7] - 董事连续两次未出席且不委托视为不能履职，董事会应建议撤换[12] - 董事书面辞职报告收到日辞任生效，2个交易日内披露[12] - 特定情况辞任在下任董事填补空缺后方生效[12] - 独立董事特定情形辞职或被解除职务，60日内完成补选[13] - 董事辞任生效或任期届满半年内承担忠实义务[14] 董事会相关 - 董事会由十二名董事组成，设董事长一人，副董事长不超两人[15] - 董事会会议过半数无关联关系董事出席可举行，决议经无关联关系董事过半数通过[11] - 出席无关联关系董事不足3人，事项提交股东会审议[11] - 董事会每年至少召开四次会议，定期会议每年两次[26] - 董事长10日内召集和主持临时会议[27] - 定期会议10日前、临时会议2日前书面通知董事，紧急情况随时通知[27] - 董事会前1日提书面修改意见[27] - 董事会会议过半数董事出席可举行，决议全体董事过半数通过[31] - 会议记录保管10年[32] - 董事长和副董事长全体董事过半数选举产生，任期三年，可连选连任[39] - 董事会设办公室为日常办事机构[44] - 设战略与可持续发展、审计、提名薪酬与考核三个专门委员会[44] - 战略与可持续发展委员会3至9名董事组成[44] - 审计委员会三至五名董事组成，独立董事过半数并任召集人，至少一名为专业会计人士[45] - 提名、薪酬和考核委员会三至五名董事组成，独立董事占过半数并任召集人[45] 交易披露与审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需披露[18] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需披露[18] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需披露[18] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需披露[18] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需披露[18] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需披露[18][20] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上关联交易需董事会审议[19] - 公司与关联法人交易金额300万元以上且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上关联交易需董事会审议[19] 董事会秘书相关 - 最近三十六个月受中国证监会行政处罚人士不得担任董事会秘书[48] - 最近三十六个月受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评人士不得担任董事会秘书[48] - 出现不得担任情形，公司1个月内解聘董事会秘书[48] - 董事会秘书连续三个月以上不能履职，公司解聘[48] - 聘任董事会秘书同时聘任证券事务代表协助履职[49] - 证券事务代表参加培训并取得资格证书[50] 规则相关 - 规则经董事会表决通过并报股东会特别决议批准后执行，修改也需特别决议批准[58] - 规则解释权属于公司董事会[59]