组织架构与人员变动 - 2025年9月26日召开第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十三次会议[2] - 公司不再设置监事会，职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[2] - 监事会主席唐敏等三人职务自然免除，但仍在公司任职[2] 公司章程修订 - 修订后明确维护职工合法权益，英文名称为Runjian Co., Ltd，住所增加邮政编码530007[4] - 总经理辞任视为同时辞去法定代表人，三十日内确定新法定代表人[4] - 法定代表人执行职务造成他人损害，公司担责后可追偿[5] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[7] - 董事会相关决议需经全体董事的2/3以上通过[7] - 公司增加注册资本方式多样，不得收购本公司股份但有例外情况[7] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有不得超已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[8] - 公司董事、高级管理人员任职期间等有股份转让限制规定[9] - 公司董事等人员6个月内买卖证券收益归公司，股东要求执行，董事会应在30日内执行[9] - 股东有权请求法院撤销程序或内容违规决议，但轻微瑕疵且无实质影响的除外[11] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权就董事等人员违规致损书面请求相关机构诉讼[12] - 审计委员会等收到请求后30日内未诉讼等情况，股东可自行诉讼[12] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告规定被删除[13] - 公司股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[15] - 公司股东滥用权利等情况应担责，控股股东、实际控制人应依法行权等[13] - 公司控股股东等质押股票、转让股份有相关规定[15] - 公司股东会由全体股东组成，是公司权力机构[15] - 公司对外担保有多项需股东会审议通过的情形[16] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[17] - 多种情形下公司需在2个月内召开临时股东会[17] - 独立董事等提议或股东请求召开临时股东会，董事会需在10日内书面反馈[18] - 董事会同意召开需在5日内发出通知，不同意或未反馈，股东可向审计委员会提议[19] - 审计委员会同意召开应在5日内发出通知，未在规定期限发通知，股东可自行召集主持[19] - 股东自行召集股东会有持股比例等相关规定，会议费用由公司承担[19] - 提出提案股东持股比例从3%以上降至1%以上[20] - 年度股东会和临时股东会通知时间分别为召开前20日和15日，股东可在股东会召开10日前提出临时提案[20] - 召集人收到提案后2日内发出股东会补充通知[20] - 股东会网络或其他方式投票时间有规定，股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且一旦确认不得变更[21] - 发出股东会通知后，无正当理由不应延期或取消，若出现需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[21] - 选举两名以上董事实行累积投票制，股东会通知中将充分披露董事候选人详细资料[21] - 修订后将“股东大会”表述为“股东会”，出席股东会的股东范围新增持有特别表决权股份的股东[22] - 修订后股东出具的授权委托书等有相关规定，审计委员会自行召集的股东会由其召集人主持[22][23] - 修订后股东会议事规则增加公告相关内容，年度股东会董事会作过去一年工作汇报，独立董事作述职报告[24] - 会议记录记载列席人员为董事、高级管理人员，保存期限不少于10年[24][25] - 股东会普通决议、特别决议通过条件不同，公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超规定需特别决议通过[25][26] - 公司遭遇公开或恶意收购时，特定事项需出席股东所持表决权的3/4以上通过[26] - 股东买入超规定比例股份，36个月内不得行使表决权，董事会等可公开征集股东投票权[27] - 股东会审议关联交易，关联股东不参与投票，关联交易事项表决有规定[27][28] - 股东会选举董事等有相关投票及当选规则，对提案表决有规定[28][29] - 股东会记名投票表决，现场结束时间不得早于网络或其他方式，决议及时公告[30] - 股东会通过派现等提案，公司将在会后2个月内实施具体方案[31] 董事相关规定 - 董事任期3年，任期届满可连选连任，有任职限制情形[32] - 董事候选人有相关披露情况规定，任职期间出现特定情形，公司将解除其职务或董事应离职[32] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[33] - 董事连续两次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[34] - 公司收到董事辞职报告之日辞任生效，若因董事辞任致董事会成员低于法定最低人数等情况，原董事仍履职[34][35] - 董事辞任生效或任期届满，对公司和股东的忠实义务在2年内仍有效，股东会决议解任董事有相关规定[35] - 董事执行公司职务给他人造成损害，公司和董事按情况承担责任[35] - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工董事[36] - 审计等委员会中独立董事人数有规定，审计委员会中至少有一名独立董事是会计专业人士[37] - 董事会每年至少召开两次会议，代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时会议[38] - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，所作决议规定和出席人数不足情况处理[39] - 独立董事任职有资格限制，行使部分职权需全体独立董事过半数同意[40][41][42] - 应当披露的关联交易等事项应经公司全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议[42] - 董事会审议关联交易等事项，由独立董事专门会议事先认可，专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持[42] - 董事会会议记录保存期限不少于十年[39] 其他 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，总经理每届任期3年，连聘可以连任[45] - 副总经理、财务总监由总经理提名，董事会决定聘任或者解聘[46] - 公司按规定时间报送并披露年度、中期和季度报告[47] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[47] - 股东会违反《公司法》向股东分配利润，股东应退还，公司利润分配有相关规定[48] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的母公司可分配利润的10%，不同阶段现金分红比例不同[49] - 多种情形下可不进行利润分配，调整利润分配政策议案需经相关程序通过[50][51][52] - 公司股东会对利润分配方案作出决议后，或董事会制定具体方案后，须在两个月内完成股利（或股份）的派发[52] - 法定公积金转为资本时，所留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[53] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘需提前10天通知[54] - 公司合并支付价款不超净资产10%时，可不经股东会决议，但需经董事会决议[55] - 公司合并、分立、减资时，需通知债权人和公告，债权人有相关权利[55][56] - 公司减少注册资本后，法定公积金和任意公积金累计额达注册资本50%前，不得分配利润[56] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[57] - 公司出现解散事由，应在十日内公示，修改章程或股东会决议使公司存续需经相关表决通过[57] - 公司因特定情形解散，应在解散事由出现之日起15日内成立清算组，清算组有相关工作流程[57][58] - 控股股东定义，清算组清理财产后制订清算方案报股东会或人民法院确认，公司财产按股东持股比例分配剩余财产[58][60] - 章程修改事项经股东会决议通过且涉及审批的，报主管机关批准并办理变更登记，董事会依相关决议和审批意见修改章程[59][60] - 本章程经公司股东会审议通过之日起生效并施行[60] - 公司章程部分条款修订，修订事项需提交公司股东大会审议，董事会提请授权管理层办理工商变更登记[61][62] - 公司拟修订24项制度，制定2项制度，部分修订和制定需提交股东大会审议[63][64] - 修订后的公司章程和相关制度全文详见巨潮资讯网[62][64] - 公告日期为2025年9月27日[65]