会议信息 - 中信出版集团第五届董事会第三十一次（临时）会议于2025年9月26日召开，9位董事实际表决[4] 议案表决 - 多项修订议案（《公司章程》等）均9票赞成，需提交股东会审议[5][7][8][9][10][12][13][14][15] 制度制定 - 公司制定《市值管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》，均9票赞成[21][22] 人员构成 - 中国中信股份有限公司有4位执行董事、6位非执行董事和6位独立非执行董事[26]