公司治理结构 - 公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三人[4] 交易审议规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，50%以上需提交股东会审议[8] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超一千万元，50%以上且超五千万元需提交股东会审议[8] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超一千万元，50%以上且超五千万元需提交股东会审议[8] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超一百万元，50%以上且超五百万元需提交股东会审议[8] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超一千万元，50%以上且超五千万元需提交股东会审议[8] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超一百万元，50%以上且超五百万元需提交股东会审议[8] 财务资助审议规则 - 单笔财务资助金额超过上市公司最近一期经审计净资产10%需提交股东会审议[10] - 被资助对象最近一期资产负债率超过70%，财务资助需提交股东会审议[10] 关联交易审议规则 - 与关联自然人成交金额超三十万元、与关联法人成交金额超三百万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的关联交易由董事会审议[12] 会议召开规则 - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[16] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开十日以前书面通知全体董事[19] - 代表十分之一以上表决权的股东等提议时，董事长应十日内召集和主持临时董事会会议[21] - 董事会召开临时董事会会议，于会议召开3日以前发出书面通知，特殊情况可随时通知[22] 会议决议规则 - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事的过半数通过[26] - 董事会审议关联交易事项，由过半数无关联关系董事出席，决议须经无关联关系董事过半数通过[27] - 出席董事会的无关联董事人数不足三人的，应将关联事项提交股东会审议[27] 其他规定 - 董事会会议记录保存期限不少于10年[31] - 制度中“以上”等含本数，“过”等不含本数[33] - 制度未尽事项按国家法律等规定执行，抵触时以其为准并修订制度[33] - 制度由董事会制定，经股东会批准后生效，修改时亦同[34] - 制度由公司董事会负责解释[35] - 该制度相关文件由深圳市皇庭国际企业股份有限公司董事会于2025年9月发布[36]