委员会构成 - 发展与战略、审计、提名、薪酬与考核委员会均由三名董事组成[4][18][33][49] - 审计、提名、薪酬与考核委员会独立董事占多数[18][33][49] - 审计委员会至少一名独立董事为专业会计人士[18] 委员提名与任期 - 各委员会委员由董事长、全体独立董事的二分之一以上或全体董事的三分之一以上提名[4][18][33][49] - 发展与战略、审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满连选可连任[4][18] 会议相关 - 发展与战略、审计、提名、薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[4][11][26][41][57] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[26] - 薪酬与考核委员会例会每年至少召开一次[57] 职责与权限 - 审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权[21] - 董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准和薪酬政策与方案[47] - 薪酬与考核委员会负责制定董事及高级管理人员薪酬制度并监督执行[52] - 董事会有权否决损害股东利益的薪酬政策与制度[52] 其他 - 发展与战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任组长[4] - 审计委员会下设审计工作组，由公司财务负责人任组长[18] - 审计委员会和提名委员会必要时可聘请中介机构，费用由公司支付[26][41] - 薪酬工作组为薪酬与考核委员会日常办事机构，负责提供相关资料[54] - 本细则自董事会决议通过之日起试行，解释权归属公司董事会[61]