董事会构成 - 董事会由9名董事组成，设董事长、副董事长、职工董事各1人，每届任期三年，独立董事不少于1/3且至少1名会计专业人士[4] 审批审议事项 - 审批证券投资总额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元事项[8] - 审议公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产10%以上但未达股东会审议标准事项[8] - 审议公司与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上但未达股东会审议标准关联交易[9] - 审议公司与关联自然人交易金额30万元以上但未达股东会审议标准关联交易[10] - 审批公司连续十二个月发生的达到公司最近一个会计年度经审计总资产绝对值30%以上借（贷）款事项[10] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等5种情况之一且未达股东会审议标准交易由董事会审议[10] 会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集[15] - 6种情形下董事会应在10日内召集临时会议[15][16] - 召开董事会定期和临时会议，董事会办公室应分别提前十日和三日送书面通知[19] 会议举行与表决 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[20] - 董事连续两次未出席且不委托他人出席，董事会应建议股东会撤换[21] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[22] - 董事会审议通过提案须超全体董事半数投赞成票[25] - 董事会对担保及对外财务资助决议，除全体董事过半数同意，还需出席会议的三分之二以上董事通过[27] - 无关联关系董事出席过半数，董事会会议可举行，决议需无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足三人，提交股东会审议[27] 其他规则 - 提案未通过，条件未重大变化，一个月内不再审议相同提案[27] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明，可要求暂缓表决[29] - 董事会会议档案保存期限为十年以上[32] - 本议事规则经股东会审议通过之日起生效并实施[34]