公司基本信息 - 公司于2010年9月28日在上海证券交易所主板上市[6] - 公司注册资本为人民币19,454,388,399元[6] - 公司已发行股份数为19,454,388,399股,均为人民币普通股(A股)[16] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[16] - 公司收购本公司股份后,合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%,并应在三年内转让或者注销[18] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数的25%,上市交易之日起一年内及离职后半年内不得转让[20] 股东会相关规定 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会,董事会需在收到请求后10日内反馈,同意则5日内发通知[46][49][50] - 审计委员会提议召开临时股东会,董事会需在收到提议后10日内反馈,同意则5日内发通知[49] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东,可在股东会召开10日前提临时提案,召集人收到提案后2日内发补充通知[53] 董事会相关规定 - 公司董事会由7 - 18名董事组成,其中4 - 8名为独立董事,设董事长1人、职工董事1人[80] - 外部董事(含独立董事)人数应占董事会成员的半数以上[80] - 董事会决定单项金额不超过公司最近一期经审计净资产10%的预算外费用支出[82] 利润分配相关规定 - 公司分配当年税后利润时,提取利润的10%列入法定公积金,法定公积金累计额为注册资本的50%以上可不再提取[116][117] - 公司利润分配优先采用现金分红方式,每年按规定比例向股东分配股利[117] - 公司现金分红不少于当年可分配利润的30%[118] 其他规定 - 公司设总经理1名,副总经理若干名,财务总监、总工程师、总经济师各1名[107] - 总经理每届任期三年,任期届满经聘任可连任[107] - 董事会设置审计、战略、薪酬与考核、提名、ESG等专门委员会,可按需调整[100]
宁波港(601018) - 宁波舟山港股份有限公司章程(2025年9月修订)