战略委员会组成 - 由三名董事组成[4] - 主任委员和委员由过半数独立董事或全体董事三分之一以上提名，董事会选举产生[5] 会议安排 - 定期会议每年至少召开一次[9] - 会议提前三日通知全体委员，紧急情况除外[9] 会议要求 - 过半数委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过[13] 档案保存 - 会议记录等保存十年[20]